La licence impose ce contrôle anti-blanchiment à chaque joueur : chez nous, le dossier complet se traite en 13 heures.
Une seule question vous tracasse : combien de temps votre argent reste-t-il bloqué ? Voici la réponse, en six lignes.
Voici l'ordre exact des gestes, pour qu'aucun aller-retour ne vienne retarder votre paiement.
Vous saurez ainsi quelle pièce répond à quelle question, et ce qu'une copie doit montrer pour passer.
Un profil enfin reconnu. Le jour où la pièce affiche un autre prénom que le compte, le contrôle ne peut pas relier le fichier au profil. Reprendre la photo avec le nom complet visible. Envoyer au service de vérification un message sur l'écart constaté.
Justificatif périmé. Quand la facture d'électricité sort d'une période trop ancienne, elle ne prouve plus l'adresse actuelle. Joindre la dernière facture reçue, la plus récente. Choisir un contrat à votre nom, pas celui d'un proche.
Image non conforme. À la réception d'une capture d'écran, le relief disparaît et le contrôle ne peut pas authentifier la pièce. Photographier la pièce posée à plat, sans copie d'écran. Utiliser l'appareil photo, pas la galerie de captures.
Depuis l'obtention de la licence ALSI-305475 délivrée par l'Anjouan Offshore Finance Authority, chaque opérateur doit pouvoir expliquer l'origine des fonds qui passent par ses caisses. Cette demande arrive aussi chez nous : elle relève de la lutte anti-blanchiment, jamais d'un soupçon porté sur vous.
Au fil du dossier, le service de vérification peut réclamer l'une de ces pièces.
Une fois dans l'une de ces situations, vous savez pourquoi la demande tombe et ce qu'elle contient.
Six réponses nettes pour un retrait qui n'attend plus qu'un fichier lisible.
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